| 珠海华润银行股份有限公司 |
| 洗钱风险评估与咨询项目采购 |
| 招标公告 |
| 受招标人委托，对华润银行2021年度第45批招标珠海华润银行股份有限公司洗钱风险评估与咨询项目采购进行公开招标。一、项目基本情况 招标人：珠海华润银行股份有限公司 项目地点：珠海市 项目规模：/ 项目资金来源：自筹 项目名称：珠海华润银行股份有限公司 标段名称：洗钱风险评估与咨询项目采购 招标内容和范围：洗钱风险评估与咨询，即反洗钱内部控制体系评估、机构洗钱风险评估、产品/业务洗钱风险评估、反洗钱数据治理评估、客户身份识别与洗钱风险管理评估、大额交易报告机制评估、可疑交易报告机制评估、反洗钱与反恐怖融资名单监控机制评估，提供整改提升方案及知识成果，协助甲方推进整改。详见招标文件第五卷技术规范及要求。 主要指标： 交货期/工期：不超过3个月 注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。二、投标人资格能力要求 1.资格条件：在中国境内注册的法人企业或合伙企业。 2.业绩要求：自2019年1月1日至投标截止日前，有2个及以上国有银行或全国性股份制商业银行或城商行总行或农商行总行洗钱风险咨询、迎检或风险评估实施案例。（须提供案例合同或订单，案例证明材料需包含首尾页、关键内容页） 3.项目经理：/ 4.安全要求：/ 5.联合体投标人：不允许 6.信誉要求：投标人（含联合体投标的成员单位）不属于在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查明的失信被执行人。 7.其他要求：/ 备注：三、招标文件的获取 （一）发售时间 2021年06月03日- 2021年06月10日 （二）招标文件价格 购买招标文件需支付招标文件工本费人民币500元整。招标文件自愿购买，一经售出，费用概不退还。 （三）招标文件发售方式在线发售，不接受来人现场购买 未曾在电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件！ 联 系 人： 柴 源 联系方式：13810007781 （微信同号） 邮 箱：1490789738@qq.com 传 真：010-51957412 备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。 电力招标采购网是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014） |
